Ілля Ліхтенштейн та Гезер Морган — подружжя, яке правоохоронці затримали за масштабну кібератаку на криптобіржу Bitfinex у 2016 році, визнали свою провину в суді США. Злам призвів до викрадення мільярдів доларів у криптовалюті. Ліхтенштейн підтвердив, що використовував складний інструментарій для проникнення в систему торгового майданчика. Зловмисник схвалив 2000 транзакцій для виведення 119 754 біткоїнів на власні гаманці. Щоб замісти сліди, хакер видалив системні журнали та облікові дані. Морган допомагала чоловікові відмивати та легалізувати ці активи. Про це повідомляє Департамент юстиції США у серпні 2023 року.
Нагадаємо, що під час арешту Департамент юстиції конфіскував 95 000 біткоїнів, які пара вкрала з біржі. Тоді вартість цих монет перевищувала 3,6 мільярда доларів. Ця операція стала найбільшим фінансовим вилученням в історії відомства. Згодом спецслужби відстежили додаткові транзакції та повернули державі ще 475 мільйонів доларів.
Методи відмивання та приховування коштів
Для прикриття незаконних операцій подружжя використовувало складні схеми:
- Видалення логів, системних журналів та облікових даних після атаки для приховування слідів.
- Переказ криптовалюти на численні гаманці під власним контролем.
- Використання вигаданих імен для реєстрації профілів на чорних ринках.
- Запуск біткоїн-міксерів для легалізації та змішування брудних монет.
- Заснування фіктивних фірм у США для імітації легального бізнесу.
- Купівля реальних золотих зливків та монет за незаконно отримані кошти.
Пара відкривала компанії в США, щоб надати банківським рахункам легального вигляду. Морган навіть вела блог у TikTok, де розповідала про розвиток «мультимільйонного бізнесу» без залучення стороннього капіталу. Також подружжя купувало за незаконно здобуті кошти фізичні золоті монети, які Морган переховувала у таємних схованках.
Судовий вирок та покарання
Ілля Ліхтенштейн визнав свою провину в змові з метою легалізації доходів. Суд може призначити йому до 20 років ув’язнення. Гезер Морган визнала себе винною в одному епізоді змови для відмивання грошей та в одному епізоді змови з метою шахрайства.
| Обвинувачений | Роль у злочині | Визнані злочини | Максимальний термін покарання |
|---|---|---|---|
| Ілля Ліхтенштейн | Організатор зламу Bitfinex та виведення 119 754 біткоїнів | Змова з метою легалізації незаконних доходів | До 20 років позбавлення волі |
| Гезер Морган (дружина) | Співучасниця в легалізації та приховуванні активів | Один епізод легалізації грошей та один епізод шахрайства | До 10 років в’язниці сумарно (по 5 років за кожен епізод) |
Підсумок
У серпні 2023 року Ілля Ліхтенштейн та його дружина Гезер Морган визнали провину в суді США за злам біржі Bitfinex у 2016 році та крадіжку 119 754 біткоїнів. Під час слідства Департамент юстиції конфіскував активи вартістю понад 3,6 мільярда доларів, що стало найбільшою операцією такого типу в американській історії. Подружжя легалізувало ці активи через фіктивні компанії, біткоїн-міксери та купівлю фізичного золота. Ліхтенштейну загрожує до 20 років ув’язнення, тоді як Морган може отримати до 10 років позбавлення волі.
