За даними слідства, у 2014–2017 роках Чжімінь Цян організувала масштабну фінансову аферу в Китаї, ошукавши понад 128 тисяч людей. Отримані незаконним шляхом кошти вона переводила у криптовалюту, яку зберігала у біткоїнах.
У 2018 році Цян втекла з Китаю до Великої Британії, де намагалася відмити кошти через фінансові операції. Саме тоді британські слідчі розпочали розслідування, що завершилося арештом активів і подальшою справою в суді.
Рекордна конфіскація криптовалюти
Як повідомляє Tom’s Hardware, правоохоронці повідомили, що вилучені 61 000 біткоїнів, вартість яких за нинішнім курсом становить $7,3 млрд, стали найбільшою криптоконфіскацією у світі, а керівник підрозділу з економічних і кіберзлочинів Метрополітенської поліції Вілл Лайн назвав справу однією з найбільших у сфері відмивання коштів в історії Великої Британії та однією з наймасштабніших криптовалютних справ у світі.
